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Referente a mi experiencia tengo conocimiento en asegurar que los productos, servicios o procesos bancarios se cumplan de acuerdo con los estándares de calidad y las normas establecidas por los entes reguladores del país. mediante la revisión y validación exhaustiva de los datos del cliente. adicional de validación de clientes de medio y alto riesgo, RTE y FEF, FATCA.